关于 2022 年度利润分配预案的公告

证券代码：002398           证券简称：垒知集团       公告编号：2023-012

债券代码：127062           债券简称：垒知转债

(资料图)

                    垒知控股集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议及

第六届监事会第四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本

议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下：

   一、2022 年度利润分配预案的基本内容

   根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，

公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 210,829,739.32 元，其中

母公司净利润为 9,379,496.46 元，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司以 2022 年度母公司实现的净利润 9,379,496.46 元为基数，按 10%提取法定

盈余公积金 937,949.65 元，加上以前年度滚存未分配利润 236,394,943.87 元，扣

除已分配的 2021 年度现金股利及限制性股票已计提尚未支付的现金股利共计

   根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规

定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，公司 2022 年

度利润分配的预案为：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545,842 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）。若以公司总股本

母公司剩余未分配利润为 130,675,998.84 元将结转至下一年度。若本次利润分配

预案自披露之日起至实施期间公司股本总额发生变化，则公司将按照“分配比例

                           关于 2022 年度利润分配预案的公告

不变的原则”对利润分配方案进行调整。

  二、相关审批程序及意见

于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：上述利润分配预案符合相

关法律、法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）

                                     》的规

定，并符合公司发展的需求，因此同意上述利润分配预案。

于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司本次利润分配预案符

合有关法律、法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》

的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。

我们同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

  公司本次利润分配预案综合考虑了股东的合理投资回报、目前行业特点、公

司中远期发展规划等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《公

司章程》和《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规定，充分保护中小投

资者的合法权益。

  三、风险提示

  公司本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可

实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

           关于 2022 年度利润分配预案的公告

特此公告。

        垒知控股集团股份有限公司董事会

          二〇二三年三月二十八日

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