证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-012

           广东省高速公路发展股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九

次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 7 日（星期三）下午 3

点以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2023 年 6 月

实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共

和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，同意公司于 2023

年 6 月 28 日（星期三）下午 15:00 在公司 45 楼会议室召开 2022 年年度股东大

会，会议将审议以下事项：

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第九次（临时）会议决议。

特此公告

                   广东省高速公路发展股份有限公司董事会

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